Двум гражданам Украины, экстрадированным из Таиланда в Соединённые Штаты в сентябре 2024 года, 28 января 2025-го вынесли приговор. Их обвиняют в махинациях с трудоустройством в компаниях, которыми они управляли во Флориде, сообщает официальный сайт Департамента юстиции.
Олег Олийнык и Александр Юрчик приговорены к 15 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег.
Согласно судебным документам, Олийнык, Юрчик и их подельники с апреля 2008 года по август 2021-го владели и управляли рядом компаний по предоставлению рабочей силы в южной Флориде. В их числе Paradise Choice LLC, Paradise Choice Cleaning LLC, Tropical City Services LLC и Tropical City Group LLC. Через эти компании Олийнык, Юрчик и другие обвиняемые — Александр Моргунов, Михаил Чугай и Владимир Огородничук — содействовали трудоустройству в гостиничной индустрии иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу в Соединённых Штатах. Кроме того, они помогали уклоняться от начисления и уплаты более $25 млн федеральных подоходных и трудовых налогов.
Помимо 15-летнего заключения федеральный судья Хосе Э. Мартинес приговорил Олийныка и Юрчика к трём годам контролируемого освобождения, выплате $10 863 233,05 в качестве возмещения ущерба Соединённым Штатам и конфискации $11 млн.
Олийнык и Юрчик — последние из осуждённых в рамках операции RoomKey, совместной инициативы по расследованию преступлений, возглавляемой налоговым отделом, прокуратурой Соединённых Штатов по южному округу Флориды, следственным управлением Департамента внутренней безопасности (HSI) и налоговой службой (IRS-CI).
Сообвиняемый Чугай был признан виновным в июне 2022-го и приговорён в августе того же года к более чем 24 годам тюремного заключения. Сообвиняемые Моргунов и Огородничук признали себя виновными — их лишили свободы, соответственно, на 8 лет и 4 года.
Comments