ЕС внес Россию в список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия включила Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, решение вступило в силу 29 января.

Попадание страны в "черный список" ЕС влечет за собой значительное ужесточение контроля за финансовыми операциями с участием организаций или лиц из страны, включая комплексную проверку по всем сделкам.

Европейские чиновники будут запрашивать больше документов о бенефициарах и происхождении денег у бизнеса, а сделки будут дополнительно одобрять специальные комиссары европейской службой по борьбе с отмыванием денег (AMLA).